Приватне акціонерне товариство "Славутський пивоварний завод"

Додаток №2

до протоколу наглядової ради ПрАТ «Славутський пивзавод» №3 від 01.03.2024р.

Приватне акціонерне товариство «Славутський пивоварний завод»

(ПрАТ «Славутський пивзавод») 

(ідентифікаційний код 21334136 30000, Хмельницька область, Шепетівський район, м.Славута, вул.Миру, буд.36, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у відповідності до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 “Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) - 25 квітня 2024року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://21334136.smida.gov.ua/. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування по питаннях №№1-5 Порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів - 15 квітня 2024 року. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 22 квітня 2024 року (станом на 23:00 год.). 

Проект порядку денного

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2024рік .

Проект рішення 

Прийняти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

2. Звіт наглядової ради ПрАТ «Славутський пивзавод» за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

Проект рішення

Прийняти до відома звіт наглядової ради товариства за 2023 рік.

3. Затвердження річної звітності та звіту з корпоративного управління за 2023 рік.

Проект рішення

Затвердити річну звітність та звіт з корпоративного управління в 2023 році.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків товариства за 2023 рік.

Проект рішення

Затвердити пропозицію наглядової ради щодо розподілу прибутку за 2023 рік в розмірі 15612,3 тис.грн. наступним чином:

1) - фонд виплати дивідендів – 1311,5 тис.грн.,

- фонд розвитку виробництва – 14300,8 тис.грн.

2) розмір дивіденду на одну просту іменну акцію встановити - 1,50 грн., що становить 88,2 % річних, виходячи із номінальної вартості акції - 1,70 грн.;

3)виплату дивідендів провадити безпосередньо акціонерам, в українській національній валюті;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, та дата початку виплати дивідендів встановлюється Наглядовою радою;

6) датою закінчення виплати дивідендів вважати - дату звернення останнього акціонера за отриманням дивідендів, але не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, згідно чинного законодавства;

7) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про прийняте рішення в порядку, встановленому в Статуті товариства, протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення

Делегувати Наглядовій раді повноваження на схвалення значних правочинів, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої звітності товариства, які можуть вчинятися товариством на сукупну вартість до 25500,0 тис. Грн., протягом не більш як одного року.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. 

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. 

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Мосійчук Сергій Васильович, телефон +38(067)3808901. 

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – sangushko15@ukr.net. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://21334136.smida.gov.ua/

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 30000, м.Славута Хмельницької обл. вул.Миру, буд.36, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. 

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або 

незалежним директором. 

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище. 

Голосування на загальних зборах розпочинається 15 квітня 2023 року, з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на сторінці https://21334136.smida.gov.ua/. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування. Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. 

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. 

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 

Час надсилання єдиного бюлетеня для голосування (по питаннях №№1-5 Порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів) - з 11:00год. 15 квітня 2024р. по 18:00год. 25 квітня 2024р.

Адреса для голосування на дистанційних річних загальних зборах товариства 2024р. - office@cinvest.com.ua 

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.